凝聚力量 打击洗钱犯罪

哈哈
创建于2021-03-25
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  为有效遏制洗钱犯罪行为,切实保护好社会公众合法利益,王坊支行积极展开"凝聚力量  打击洗钱犯罪”为主题的反洗钱宣传活动。



  我行工作人员积极向前来办理业务的客户耐心讲解洗钱的常见形式,为了向老年客户普及反洗钱的金融知识,王坊支行员工借助图片,现场模拟等方式为老年客户讲解洗钱的危害以及如何保护自己,远离洗钱活动。

  通过进校园,进商铺等方式进行反洗钱知识的普及宣传,以学校带动家庭,以商铺带动客户,扩大宣传受众面,增强宣传效果。王坊支行通过形式多样的宣传活动,让更多的客户了解到反洗钱最新法律法规,提高守法意识和反洗钱知识,营造良好的反洗钱氛围。

  通过此次反洗钱宣传活动,进一步提高了我行员工对反洗钱义务工作的认识,同时也提高了广大社会群体的法律意识。在反洗钱宣传活动结束后,我行对反洗钱活动作出宣传总结,在今后的工作中还要深入学习反洗钱法,把反洗钱工作当做一项长期工作来抓。

  履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务;履行大额交易和可疑交易报告义务;依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动履行反洗钱工作保密义务;履行反洗钱非现场监管信息报送义务;按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和传工作。我们坚决履行反洗钱义务,维护金融秩序,维护国家利义,构建和谐社会。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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