2022年11月1日，山西分行举办反洗钱暨涉敏风险管理培训，本次培训采取“现场+视频+e视讯”的方式开展，省分行反洗钱领导小组28个成员部门及二级分行相关部门经理、业务骨干，支行及网点反洗钱专兼职及涉敏岗位人员参加了培训。
省分行内控合规部王泽芳总经理在开班仪式上分享了对反洗钱工作的三点体会：一是重视监管趋严，适应洗钱风险管理高标准的新常态；二是关注有效性，做实做细反洗钱重点工作；三是正视国际形势，增强应对复杂涉敏风险的能力。并对全体学员提出两点参训要求：一要扎实政策学习，深入掌握所授内容，达到全面提升的目的。二要掌握培训重点，总结应用，将反洗钱及涉敏重点工作落到实处，做到学以致用，提高实际工作效能。
本次培训由省分行内控合规部、个人金融业务部、银行卡中心、法律事务部的五位专家从各自专业角度讲授反洗钱工作知识和管理要求。培训内容涵盖反洗钱及涉敏最新管理制度解读、反洗钱年度重点工作、反洗钱涉敏专项检查问题通报、个人客户、银行卡客户身份识别及KYC综合治理、涉司法客户分类判断、产品洗钱风险评估等内容。
本次授课是适应国际国内新态势新要求，贯彻落实反洗钱工作“把控实质风险”、落实涉敏工作“规、法、则”制裁合规体系建设的重要举措。授课过程中引用行内行外典型案例，贴近实际解决问题，就切实履行好反洗钱身份识别、客户洗钱风险评估、产品洗钱风险评估等主要义务作出了深入浅出的解析。同时，对标监管和总行要求，以监管检查处罚为切入点，分析了当前反洗钱“强监管，重处罚，严问责”的严峻形势，警示岗位人员要重视洗钱及涉敏风险防范，认真履行反洗钱义务。