5月30日，山西分行召开2022年反洗钱领导小组第一次会议，省分行胡亚辉纪委书记主持会议，反洗钱领导小组28个成员部门负责人参会，反洗钱领导小组办公室及六个专业小组岗位人员列席会议。
本次会议共涉及通报、汇报、审议等三项内容。首先，内控合规部通报了2021年度太原辖区义务机构反洗钱分类评级情况，山西分行取得AA级，连续三年保持同业第一。其次，内控合规部对2022年一季度KYC治理及高风险业务管控情况进行了通报，汇报了目前已采取的KYC指标分解、通报考核等工作措施；个人金融业务部汇报了针对个人信息完整率、一号多人等指标采取的提升措施；结算与现金管理部汇报了KYC分类治理、受益人专项治理等工作的开展情况。最后，会议审议了《2022年山西分行反洗钱及涉敏工作计划》、《2022年反洗钱及涉敏培训计划》、《山西分行2022年版洗钱风险管控指标》等三项内容，全会审议通过。
胡亚辉纪委书记做会议总结性发言，对全行反洗钱涉敏工作提出三项要求：一是严密防范反洗钱处罚风险，明确处罚重点领域，加大客户身份识别、客户尽调、大额及可疑交易报告等重点领域洗钱风险管理，加快推动总行反洗钱强基固本能力提升推进会工作落地，尽快制定尽调团队建设方案；二是严格控制预防反洗钱指标大幅波动，指标主管部门要强化36项洗钱风险管控指标的监测和督导，提升落后短板指标，确保不突破控制值，各项指标力争保持领先、稳定水平；三是严防重大涉敏风险事件，要密切关注国际制裁动态，及时调整客户服务和业务办理策略，坚守底线，加强涉敏团队建设，提升人员履职能力，杜绝发生重大风险事件。