10.13日，一客户到横山建行网点通过智慧柜员机发起一笔45000元的转账，收款人账号为异地账号。
网点大堂工作人员为其指导业务时询问该客户是否认识收款人，客户称认识，并提供聊天记录，以及收款人姓名、账号已经开户行等详细信息。大堂工作人员注意到，聊天内容提到：给银行工作人员说是转给朋友，建行工作人员意识到有可能涉及向陌生人转账，又多次提醒可能涉及电信诈骗，并提醒客户将该笔转账设置为延迟到账，客户表示不需要，这位同事立刻找来其他同事帮忙给客户说很有可能为电信诈骗，并向反诈中心提供线索。
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14.50分，横山反诈中心民警至建行网点，核实了解到该客户开通了数字货币钱包，需尽快注销防止资金流出。建行网点工作人员迅速配合民警，指导客户注销了数字货币钱包，同时进行剩余资金转移并对账户进行保护性管控。横山建行成功配合我部成功拦截客户45000元资金流出，并向客户进行反诈知识宣讲。