为进一步提升社会公众反洗钱意识,有效预防和打击洗钱、恐怖融资、逃税等犯罪活动,维护社会稳定和金融安全,光大银行嘉兴平湖支行开展形式多样的反洗钱宣传活动。
光大银行嘉兴平湖支行在支行阵地现场摆放宣传手册、折页,营造反洗钱宣传氛围。通过现场讲解、案例分析等形式,结合各类网络诈骗、集资诈骗洗钱案例,以及当前群众关注的网络电信诈骗、非法集资等热点问题相结合开展宣传,提示客户注意防范洗钱陷阱,提升自身金融安全意识。
光大银行嘉兴平湖支行工作人员同时对周边商户、周边社区进行走访,为商户及群众普及反洗钱知识,提高其对洗钱的认知程度,有效的防范了洗钱风险,有助于遏制犯罪分子的违法活动。由于商户交易量多、资金量大,往往会接触到大量的客户信息,这些信息如果被不法分子利用,就可能成为洗钱的工具,因此,商户必须加强反洗钱意识,采取有效的措施是至关重要的。
光大银行嘉兴平湖支行利用自身宣传优势,通过厅堂宣传和外拓走访相结合的方式,持续向受众群体输出反洗钱相关知识,潜移默化地增强了群众金融安全意识,提高了社会公众对洗钱及其上游违法犯罪活动的识别能力和防范意识。