中信银行青岛劲松路支行携手青岛市银监局于2023年10月12日在中国海洋大学举办反洗钱进校园活动。与同学们积极互动,宣传相关的反洗钱知识!
如何保护自己,远离洗钱活动
1、选择安全可靠的金融机构;
2、主动配合金融机构进行客户尽职调查;
3、当您开立账户、购买金融产品时,需要出示有效身份证件或身份证明文件;
4、如实填写您的身份信息;
5、配合金融机构通过联网核查身份证的真实性,或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息;
6、回答工作人员的合理提问;
7、不要出租出借自己的身份证件;
8、不要出租出借自己的账户、银行卡和U盾;
9、不要用自己的账户替他人提现;
10、支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益。
出租出借自己的身份证件,可能会产生以下后果:
1、他人借用您的名义从事非法活动;
2、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;
3、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊;
4、您的诚信状况受到合理怀疑;
5、因他人的不正当行为而致使您的声誉受损。
通过我行员工向同学们宣传反洗钱相关知识,为同学们科普反洗钱常识,引导同学们分辨诱惑,保护自己。