为进一步强化反洗钱工作的力度，深化对合规操作的认识，深化对规章制度的理解，提升全行主动风险防控意识，守住风险防控底线， 2024年11月06日，海北州分行组织召开了2024年三季度全反洗钱工作例会暨三季度合规警示教育会议。
此次会议全体员工参与，集中学习了人民银行、省分行《洗钱风险提示》、《关于进一步规范反洗钱大额豁免名单管理的通知》、《物理渠道反洗钱操作要点（对私）》；《关于持续做好个人信贷业务关系人信息库管理的通知》、《关于持续强化个人消费贷款用途管理工作的通知》；警示教育案例》第7、8期；《学法说法·金融普法》第7、8期；《言规道矩·合规知识》第7、8期；《关于某分行四起案件》等，通过案例分析，以案促改，通过剖析近年来发生的典型洗钱案例，让全体员工深刻认识到洗钱犯罪的严重性和危害性。这些案例不仅增强了大家的法律意识和风险意识，更为今后的反洗钱工作提供了宝贵的借鉴和警示教育。
此次会议对下一阶段的反洗钱工作进行了部署。从加强制度建设、优化业务流程、提升技术手段到加强人员培训等方面，都提出了具体而可行的措施。特别是针对当前洗钱犯罪的新趋势和新特点，会议强调了要加强跨部门合作，建立信息共享机制，形成打击洗钱犯罪的强大合力。支行领导对分管条线和各部门在今后的合规从业等工作中做了部署安排：一是严格落实员工行为网格化管理，充分利用网格化管理及平台，开展员工培训，同时做好员工行为排查，做到及时发现问题解决问题。二是加强员工管理，常态化做好员工合规警示教育，通过组织学习警示教育起到正面引导和反面约束的双重作用，通过日常观察、员工谈话、家访、关键问题排查等，持续做好员工管理，抓早抓小，防微杜渐。三是贯彻落实上级部门要求，落实责任，查漏补缺，不断提高合规意识。
海北州分行在今后工作中将持续通过反洗钱工作例会暨合规警示教育会议等，提升全行员工的反洗钱能力，在今后工作中将持续引导员工养成合规从业的良好习惯，全行上下齐心协力，共同把合规风险的各项工作做细、做实、做深、做扎实，持续坚守依法合规经营底线，进一步强化风险和案件防控能力，切实履行合规职责，把合规经营理念根植于心，促进合规建设工作再上新台阶。