为提升全行反洗钱及涉敏工作质效，河南分行于2023年10月26日至27日以“现场+视频”的方式举办了“2023年河南分行反洗钱及涉敏管理人员培训班”。省行6个专业牵头部门反洗钱工作负责人及25个反洗钱领导小组成员部门联系人、各二级分行纪委书记、各二级分行内控合规部、各二级分行反洗钱领导小组6个专业牵头部门反洗钱工作负责人及业务骨干参训，现场参训对象70余人，视频参会180余人。
省行内控合规部特别邀请中国人民银行河南省分行反洗钱处金融监管科科长张一授课并现场解读反洗钱新政策及监管形势。
省行内控合规部精心准备课程内容，组织授课团队。培训课程覆盖了反洗钱及涉敏业务总省行考核工作要求、客户身份识别、客户洗钱风险分类及产品洗钱风险评估、大额及可疑交易、涉敏风险管理、反洗钱保密等反洗钱重点内容。
26日晚上，为进一步了解分行反洗钱及涉敏工作痛点和难点，省行借鉴“浦江经验”，与18家二级分行反洗钱工作负责人及业务骨干就反洗钱管理架构、反洗钱高风险客户集约改革、反洗钱客户分类和高风险客户管控及二级分行涉敏业务管理模式等多项重点内容进行研讨。
河南分行以本次培训为契机，着力提升全行反洗钱及涉敏履职意识，不断推动反洗钱及涉敏职能优化，不断健全洗钱和涉敏风险管理机制，以高质量洗钱及涉敏风险防控助推全行高质量发展。