为持续推进可疑甄别业务操作，全面提升可疑甄别工作量质。宁波分行于2023年10月26日举办了可疑甄别业务交流会，邀请了浙江省分行内控合规部反洗钱中心部门经理和骨干人员参会指导。
会上，宁波分行反洗钱中心就现阶段可疑甄别工作做了介绍，陈述了现阶段反洗钱中心人员配备情况、总体工作情况、下阶段工作重点，以及反洗钱工作中的痛点问题。省分行团队分享了他们反洗钱总体工作情况、可疑甄别工作技巧、不同阶段具体做法、部分重点专报案例分享，并对宁波分行的难点痛点问题给予了指导和工作建议。
通过交流，一是认清了与先进行在反洗钱工作上的差距，二是拓宽了工作思路，三是学到了实用的干货措施。后续，宁波分行将以本次交流会为契机，加强与省行的交流，构建定期交流机制。同时，宁波分行将正视现阶段存在的困难和不足，坚持高标定位，强化危机意识、责任意识和担当意识，密切部门合作，筑牢一道防线风险屏障，实现宁波分行反洗钱管理水平进位升级。