【北京首例“自洗钱”案开庭】近日，北京地区首例“自洗钱”案开庭，男子贩毒、洗钱两罪并罚。男子指使他人运送毒品并接收毒资，不仅涉嫌贩卖、运输毒品罪还可能以洗钱罪追究其刑事责任。2022年1月12日，北京东城法院开庭审理谷某贩卖、运输毒品、洗钱一案。该案系《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”行为入罪后，北京首例“自洗钱”案件，该案将择日宣判。公诉机关指控称，2021年3月29日至31日间，谷某收取侯某（另案处理）17万元用于购买毒品，指使陶某（另案处理）运送毒品。谷某为掩饰、隐瞒其向侯某贩卖毒品的犯罪所得的来源和性质，指使陶某提供其名下的农业银行账户帮助接收毒资，并通过银行柜台取现方式支取上述毒资17万元。公诉机关认为，谷某贩卖、运输毒品，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任；谷某使用他人资金账户，掩饰、隐瞒其贩卖毒品犯罪所得的来源和性质，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。
【上海首例“自洗钱”案宣判】2021年12月，经该院提起公诉，上海市第三中级人民法院以走私国家禁止进出口的货物罪、洗钱罪，数罪并罚判处尤某甲有期徒刑两年六个月，并处罚金十三万元人民币。检察机关介绍，这是上海首例获判的“自洗钱”案件，也是上海检察机关办理的首例上游犯罪为走私犯罪的洗钱案件。 2021年3月至5月间，尤某甲接受货主指使，与其他船员共6人，共同驾乘船只至我国领海外水域，接驳冷冻品后走私入境。尤某甲负责联系货主、船员管理、轮机维护以及工资发放。同年5月17日，尤某甲向货主提供其儿子尤某乙的银行账户，收取货主发放的其本人和其他船员的工资共计10.8万元后，再将尤某乙名下账户内的部分赃款通过银行、第三方支付等方式转账至他人名下账户。之后，尤某甲等6人驾乘载有冷冻品的船只返航时，被执法机关查获。经检验，上述冷冻品均为我国禁止进口的货物。公诉人指控，尤某甲使用他人资金账户转移走私犯罪所得的行为，破坏了金融管理秩序，切断了犯罪所得的资金与上游走私犯罪的关联，在性质上不再是走私犯罪的自然延伸，根据《刑法修正案（十一）》，构成“自洗钱”犯罪。