什么是反洗钱“三大核心义务”和“八项基础工作”？

一、什么是反洗钱“三大核心义务”和“八项基础工作”？

三大核心义务：客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告。

八项基础工作：内控制度建设、组织机构设置、信息化建设、培训宣传、检查考核、重大洗钱案件处置、配合监督检查和调查、保密。