反洗钱工作事关金融安全和社会稳定，是金融机构的法定职责和神圣使命。农商行作为金融机构的重要组成部分，必须始终牢记金融工作的政治性、人民性，进一步提升格局站位，秉承“金融向善”理念，坚持系统观念，强化数字赋能，筑牢资金交易安全网，保护群众的合法权益，打开反洗钱工作的新局面。
为强化全体新员工反洗钱意识以及风险防控技能，10月25日上午，省联社反洗钱集中作业中心赵红鑫老师为全体新员工讲解《反洗钱基础知识案件防控》。
“反洗钱”知识百科
什么是“洗钱”？
洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
为什么要反洗钱？
洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额资金和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
为什么强调金融业务反洗钱”？
金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能，对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱犯罪分子利用，以看似正常的金融交易作掩护，改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。因此，金融业是反洗钱工作的前沿阵地，尽早识别和发现犯罪资金，通过追踪犯罪资金的流动，对预防和打击犯罪活动是极其重要的。
学深悟透 聚力前行
通过今天的课程学习， 新员工逐渐形成独立思考、独立行走、独立解決问题的技能。在金融机构工作需要我们具有完整的知识储备，持续学习和更新自我认知“界面”，同时，加强沟通力、思考力、定力以及洞察、拆解、分析事物的综合技能。
面对洗钱行为
我们要坚决说“不”
大家在保护好自身信息的同时
请积极举报相关的洗钱行为
为维护社会经济安全稳定
贡献自己的一份力量
全省农商行2023年度新员工岗前培训（孝感片区）宣