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海口农商行甲子支行2023年下半年反洗钱和反恐怖融资宣传

创建于2023-10-23 阅读461

为进一步增强社会公众反洗钱意识和能力,远离洗钱犯罪和非法融资的侵害,甲子支行于2023年10月09日开展了反洗钱宣传活动。

活动形式:发放宣传单、现场讲解

活动范围:甲子镇红岭村民委员会

活动对象:红岭村委会村干部、村民等。

普及内容:为什么是恐怖融资、恐怖融资筹集资金来源、反洗钱相关法律知识等。

大堂经理向村干部科普相关知识

本次宣传活动发放宣传折页13份,受众15人。

甲子镇位于海口、文昌、定安交界处,人员流动性大,是反洗钱重灾区,反洗钱的宣传工作刻不容缓。甲子支行将继续履行反洗钱义务,走出网点、走进社区,为向公众普及反洗钱反恐怖融资知识尽一份力!

甲子支行消保小课堂

什么是洗钱?

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为

什么是恐怖融资?

恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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