2023年9月底，芝罘区黄务农行迎来了一位身穿迷彩服的大叔，与平常一样大堂经理上前询问其办理什么业务，大叔说他的两张银行卡在微信都无法转账收钱，大堂经理便让其登陆农行掌银进一步了解其银行卡状态，在得知其银行卡被冻结后，按照正常流程大叔需要填写相关申请表，进行断卡先锋操作，然而在断卡先锋查询后，手机屏幕上赫然出现的红色令大堂经理感到事情不对，马上通知了内勤主管并拔打了报警电话。
警察赶到后，经过询问，得知大叔的银行卡多次被其儿子使用，可能涉嫌到洗钱活动，冻结了该银行卡并发出红色提醒，大叔也被相关人员带走进行进一步的调查。
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什么是洗钱？
洗钱，是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手段把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
什么是反洗钱？
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
为什么要反洗钱？
洗钱作为上游犯罪的衍生犯罪，为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供方便，为犯罪活动提供资金支持。
洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。
金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。 加深加强人民群众对反洗钱工作的认知，对全面推进金融机构反洗钱工作和营造良好的社会氛围都有很大帮助。树立反洗钱意识，杜绝洗钱活动，希望我们全社会一起高举反洗钱旗帜，一起行动起来！