为进一步提高宁波分行单位客户洗钱风险分类质量，强化人员履职管理，宁波分行内控合规部联合结算与现金管理部于2023年10月12日举办了单位客户反洗钱尽职调查专题培训。本次培训以现场培训的方式开展，各支行单位客户反洗钱尽职调查团队业务骨干共20人参加了培训。
此次培训内控合规部围绕高风险标签管理、尽调流程及尽调处理规范要求等内容进行了详细解读，进一步提升各支行尽调人员对制度、流程的理解。培训后以座谈的形式，对尽调人员反馈的问题进行答疑，就推动支行一道防线履职、客户分类工作要点、尽职调查模板等工作与参会人员进行充分沟通，宁波分行内控合规部、结算与现金管理部分别解答了有关问题，并对本条线尽调工作明确后续处理流程和要求。
下一步，宁波分行将正视现阶段存在的困难和不足，坚持高标定位，强化危机意识、责任意识和担当意识，密切部门合作，筑牢一道防线风险屏障，加强监管沟通，紧跟监管转型步伐，实现宁波分行反洗钱管理水平进位升级。