为进一步夯实市分行反洗钱管理基础，深化“强基固本”能力提升工作，提升客户洗钱风险分类工作质效，2023年10月13日，内控合规部组织召开反洗钱尽调分类培训，支行反洗钱A角、市分行内控合规部、个人金融业务部、结算与现金管理部反洗钱业务骨干参加了培训。
内控合规部介绍了总行反洗钱“强基固本”能力提升工作进展和成效，从反洗钱尽调分类考核指标、履职要点、抽检分析等方面，详细梳理客户尽职调查和风险分类工作要点，指导各支行做好客户分类重点工作。结算与现金管理部、个人金融业务部进一步规范高风险客户尽调集中后的尽职调查操作流程，同时对尽调中心与支行间沟通协作的常见问题进行了答疑。
本次培训进一步厘清了市分行客户洗钱风险分类工作思路，统一了反洗钱相关岗位人员的思想，提高了洗钱风险识别能力。
下一步，内控合规部根据总行“强基固本”能力提升工作要求，强化各岗位履职，持续提升客户尽职调查和风险分类工作的规范性和有效性，助推市分行反洗钱高质量发展。