为增强分行基层员工反洗钱合规意识和能力，掌握落实反洗钱必备的知识和技巧，汕尾于10月16日晚举办《双监管下的商业银行反洗钱管理与反诈实战案例精析》为课题的反洗钱专题培训班，各支行协管内控副行长、网点负责人、运营主管、网点骨干客服经理、反洗钱中心及各专业部门相关人员共计70余人参加此次培训。
彭老师从近三年反洗钱罚单及趋势简说、银行业反洗钱客户尽职调查及客户资料收集案例分析、反洗钱文件解读与实践、客户尽职调查技巧与案例分析、常见的洗钱犯罪可疑交易特征等主要内容展开分享。课程内容涵盖了理论知识与实际操作，学员专注听讲、认真汲取“干货”，做到学以致用。
课程中，彭老师给学员提供了实用的不同客户身份尽职调查的措施、方法锦囊和五大虚假开户特征的常用表现形式及应对技巧；还对常见洗钱犯罪可疑交易特征进行案例研讨，同时讲授银行网点反电信诈骗、网络赌博新型违法犯罪的防范内容，让学员对当前金融机构反洗钱工作面临的严峻形势有了更深刻的认识，对银行反洗钱工作的必要性以及工作要点也有了更多的了解和掌握。
此次培训，从政策、法律、操作层面强化基层人员的反洗钱意识，为分行反洗钱队伍建设，提升反洗钱工作质效打下了坚实基础。