中秋佳节齐欢庆,远离洗钱助平安——瑞众保险德州中支金融宣传月活动

瑞众保险德州中支
创建于2023-10-17
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反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

  在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

  对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

  履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

  瑞众人寿德州中支组织各种形式的宣传,借助易企秀等平台积极宣传洗钱的危害,同时在所辖职场内统一进行反洗钱海报、条幅的张贴以及宣传折页的发放,保证所有员工人手一本,公司前台从上到下积极营造活动氛围,为前来办理业务的客户普及反洗钱知识。

  公司还组织内勤人员走进社区进行反洗钱知识的宣传,强化广大群众金融消费安全意识,风险责任意识,引导金融消费者选择和自身风险偏好,让金融发展更好的满足人民群众日益增长的美好生活需求。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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