为进一步增强中高层管理人员的反洗钱合规意识，有效提升岗位履职能力和工作质量，汕尾分行于10月16日下午举办《反洗钱最新监管要求与合规管理》为课题的反洗钱专题培训班。分行中高层管理人员共计50余人参训，分行黄建华纪委书记参加此次培训，并强调各级管理人员要重视反洗钱工作，要不断增强反洗钱合规意识，提升反洗钱履职能力。
汤老师围绕着反洗钱面临新趋势、监管要求、实务操作，通过案例解析方式展开详细讲授。同时针对学员反映的反洗钱工作存在问题，逐条分析研判，提出管理建议。课程中，引用大量的反洗钱与监管处罚案例，提升中高层管理人员对反洗钱敏感性与责任感。
课程中，汤老师结合实例解读了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》等条例，让大家进一步明确反洗钱的概念和任务，更加明晰国际反洗钱框架，掌握完善反洗钱义务主体范围和配合反洗钱工作的要求。通过对反洗钱主管部门履职、业务部门反洗钱履职嵌入，让大家更加全面了解各业务条线的工作机制和风险管控要求，全面掌握开展反洗钱工作的方式与管理方法。
此次培训通过丰富扎实的理论知识、细致生动的案例解析，提升了各级管理层人员反洗钱合规意识，掌握反洗钱管理职责和各业务部门的执行职责，为分行下一步工作中持续夯实反洗钱宣传教育工作，共同提高全行合规工作水平，及各项业务的高质量发展奠定坚实的基础。