为进一步提高我行员工反洗钱履职能力，增强反洗钱合规意识。10月12日，分行风险合规部组织开展了“反洗钱业务知识普及及扫黑除恶培训”。
本次培训采用现场培训的方式进行，由分行反洗钱岗主讲，以列举案例的形式，围绕客户身份识别、客户身份资料及交易记录、客户洗钱风险等级评定、大额交易和可疑交易识别和分析以及对受益所有人识别标准进行了详细讲解，并开展了随堂测试，进一步巩固了培训成果。
分行在开展反洗钱业务知识普及培训时，还加入了扫黑除恶的宣传，通过对扫黑除恶的基本特征，重点打击对象的介绍，向分行全体成员传达扫黑除恶的重要性，提高员工对扫黑除恶的认识和防范能力，让分行员工明白“高压线”不可触碰，要坚守思想道德防线，用好“权”，讲好“利”，守好“廉”，尽好“责”。
本次培训有效提升了参训人员风险防范意识。下一步，分行将持续开展形式多样的反洗钱培训、学习活动，有效传导反洗钱合规理念，进一步提高精细化管理水平。