10月11日,解东支行收到客户大额取款预约信息,随即向客户核对金额、身份信息等,并按照上级行要求将该信息上报至济南市公安局系统。
12日上午,解东支行接到公安局及历下支行反诈中心电话,得知该客户身份可疑,需要配合公安机关工作,为民警到达现场处置提供支持,解东支行充分利用空闲时间,对需要配合公安部门工作的若干细节进行部署,对可能发生的意外情况处置预案反复推敲。
12日中午,客户一行3人来到解放东路支行办理前期预约的大额取款业务,柜台员工巧妙周旋,拖延时间;网点负责人立即联系公安部门,同时与大堂经理内外联动,协调配合,等待姚家派出所民警赶到现场,最终顺利对接,现场将三位外省人员带回进行情况说明及调查。整个过程平稳,未影响到其他客户办理业务,得到了民警的充分肯定。
面对电信网络诈骗案件频发和日益严峻的形势,在今后的工作中,将会进一步保持高度警惕,加强银警合作,充分发挥“第一道防线”的作用,积极与各类预警平台结合识别客户交易用途,发现可疑情况主动积极与公安机关联系,为维护社会经济稳定贡献力量。
解东支行未来会积极践行社会责任,除了做好日常反诈宣传外,还要通过观察客户行为特征、业务办理特性判断客户交易情况,不断提升员工“识诈、阻诈”能力,常态化做好客户身份识别,加大打击治理和防范电信诈骗犯罪工作力度,切实维护人民群众财产安全和金融持续稳定贡献平安力量。