10月9日上午，总行内控合规部反洗钱系统管理与监测处李涵高级经理赴江苏分行开展反洗钱监测分析现场调研。省分行内控合规部、反洗钱中心负责人及业务骨干参与调研座谈会。
江苏分行反洗钱中心主任介绍了团队人员配备情况、系统预警及处理情况、工作举措及成效情况。中心业务骨干结合属地监管监测模型评价意见、先进同业反洗钱模型管理及监测模式等内容，对完善我行监测模型提出相关建议，并围绕同业报告价值及情报价值度、甄别团队队伍建设及正向激励机制、监测分析工作效率提升等方面提出工作建议。
总行听取了江苏分行提升反洗钱监测分析能力所做工作、存在困难以及工作建议后，充分肯定了江苏分行在监测分析工作中取得的成效。李涵高级经理对分行聚焦模型的难点问题一一进行了回应，针对分行“舒心理财”类区域化特色产品模型优化即将在10月份版本进行投产。李涵高级经理还详细介绍了下一步反洗钱监测模型优化进展及系统建设规划，希望江苏分行继续支持总行模型调优相关工作。期间，李涵高级经理看望了江苏分行反洗钱中心干部员工。
通过此次调研会，总分行对优化监测模型在方向和策略方面强化了共识，加深了理解，互通了信息，更加有助于提高反洗钱监测分析的精准性和有效性。下一步，江苏分行将在总行的的指导下，进一步强化科技赋能，加强队伍建设，提升情报价值，为预防和打击江苏地区洗钱犯罪行为发挥工行作用、体现大行担当！