为提高分行基层员工对反洗钱工作的认识，进一步引导员工牢固树立洗钱风险防控意识，全面掌握反洗钱工作新形势和新政策，提升员工履职等能力。10月7日晚，工商银行梅州分行组织反洗钱专题培训基层班，培训以线上线下结合方式召开，参训人员支行网点全覆盖。
麟可高级讲师张老师围绕着反洗钱监管形势分析、反洗钱处罚案例分析、反洗钱开户证件审核、可疑账户控制、反洗钱开户意愿真实性审核、洗钱投诉与防范、洗钱经典案例分析为主要内容进行讲授，让基层吸取借鉴金融行业工作启示和经验，贯彻落实到日常工作中，不断提升工作质效。
培训以风险防范为本，从反洗钱开户证件审核各个特殊人群或案例剖析出发，讲解可疑账户控制的法规和依据，同时结合业务实际，进行了可疑账户的紧急控制；以及相关业务的投诉到监管的处理方法，进一点引导明确反洗钱人员岗位职责。参训人员受益匪浅，对反洗钱工作的重要性有了更深刻的认识。
通过此次培训，进一步增强了全员切实履行反洗钱义务、掌握了反洗钱监管要求，切实履行反洗钱各项义务，为分行下一步扎实开展工作反洗钱工作，具有很强的指导性与实用性；也整体提升了分行反洗钱工作质效、为今后营造良好的金融生态环境奠定了坚实的基础。