崇川支行开展反洗钱宣传月活动

    洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。

    作为普通公民，我们要履行反洗钱义务，做到“五要五不要”：

    一、五要

    1、在开立账户、大额现金存取、替他人或者他人替自己办理金融业务、办理一次性金融业务等时，要按要求出示身份证件；

    2、身份证件到期更换时，要及时通知金融机构进行更新；

    3、到金融机构办理业务时，要如实填写个人身份信息，如姓名、年龄、职业、联系方式等；

    4、要配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式确认真实身份；

    5、要回答金融机构工作人员合理的提问。

    二、五不要

    1、不要随意出借身份证件供他人使用；

    2、不要随意出售、出租、出借银行卡和账户供他人使用、替他人中转资金；

    3、不要随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境；

    4、不要为身份不明人员代办金融业务；

    5、不要参与提供或使用非法金融业务，如地下钱庄，选择合法可靠的金融机构办理业务。

    为增强人民群众反洗钱和防范非法集资的意识，提升防范与打击非法金融活动的能力，根据外部监管和上级行工作要求，崇川支行于9月组织开展了“警惕洗钱陷阱，提高反洗钱意识，保护自身利益，营造良好金融环境”宣传月活动。