“反洗钱,我们在行动” –西丰支行反洗钱宣传活动

创建于2023-09-28
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为进一步提高公众预防和遏制洗钱犯罪意识,营造知法守法的反洗钱工作氛围,进一步提升金融机构的反洗钱履职能力,增强社会公众对反洗钱的认识,根据辽宁省分行制定的根据《辽宁省分行2023年反洗钱集中宣传活动方案》的要求,按照《铁岭分行2023年反洗钱集中宣传活动方案》部署,西丰支行于2023年9月继续在组织开展反洗钱宣传活动。

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律规定采取相关措施的行为。

在晨会上,组织全体人员学习反洗钱知识,利用横幅悬挂或电子屏滚动播出“落实账户实名制,打击洗钱犯罪”“防范洗钱风险,维护金融安全”等标语,增强社会关注。

在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传海报、折页、“增强法制观念远离洗钱犯罪”及“警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪”等宣传小册子;将反洗钱举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置。LED向员工、客户和公众广泛宣传“反洗钱工作人人有责”的重要精神,营造全民参与、合力预防、协同打击洗钱的良好社会氛围。

走出网点,深入社区,下村为老百姓宣传反洗钱知识。通过以事说法、以案说法的形式,分别深入网点、商户、企业向客户介绍洗钱活动的基本特征,揭示电信诈骗、银行卡诈骗、非法集资等影响人民群众利益的涉众型经济犯罪的洗钱风险,警示虚拟货币、新型支付工具洗钱风险、出租出借账户及身份证的危害,提示客户警惕洗钱陷阱等。

此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识,深入学习反洗钱的法律制度和案例分析,加强员工自身的宣传教育,正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务;对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅,设立反洗钱咨询台,发放反洗钱宣传单,同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走上街头进行宣传,向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传,让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性,更好地配合银行开展客户身份识别。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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