今年以来,支行开展多次反诈骗典型案例学习,仔细落实各项联动措施,近期成功堵截一起“组团开卡”事件,在履行社会责任过程中取得积极成效。
8月25日上午12时左右,几名五十多岁男子进入网点咨询开卡业务。大堂经理路明接待客户并询问开卡做什么使用,手机号是否为实名制。此时开卡客户并没有回答,而是在他一旁一位“朋友”一直代为回答。大堂经理再次询问客户本人,开卡是否出于自愿办理,客户支支吾吾回答不上来。
出于电信反诈的敏感性,大堂经理路明当即察觉情况有异常,便询问客户开卡是否本人自己使用,客户依旧含糊其辞。大堂经理怀疑事有蹊跷,极大可能是一起银行卡出租出借违法行为,便立即再次对客户的开卡用途以及开卡意愿进行核实。此时客户已经渐渐表现出不安、心虚的情形。随后大堂经理向客户普及出租出借银行卡法律法规,客户听后见开卡不成,便悻悻离去。
反诈宣传和反诈意识,深入每位员工内心,此次成功堵截可疑开卡事件,充分体现了我行员工的工作责任心和风险防范意识,接下来支行将持续开展反诈骗宣传活动,守护好人民群众的钱袋子。