2023年9月21日,烟台分行召开运行管理专业案件防范分析会议。本次会议采取现场方式召开,参会人员包括各支行运行管理分管行长,支行综合管理部分管运行工作的负责人,全体运行督导员,分行业务处理中心、现金中心负责人,运行管理部全体人员。会议由运行管理部阎凌志总经理主持,姜克才副行长出席会议并讲话。
首先,由四家支行做案防分析。莱阳支行、南大街支行、蓬莱支行、莱山支行分别对企业涉案账户、代客保管及代客操作、银企对账、历史数据查询业务风险隐患进行深入分析,提出防范措施。
其次,运行管理部强调部署业务运营重点领域案防工作。一是对总省行通报的代客操作、代客对账、飞密飞号等典型案例进行剖析,警示风险。二是通报今年以来监督检查发现的问题及典型风险事件,明确规范做法,防范操作风险。三是对涉案账户风险治理、内部账户核算、反假货币管理、银企对账等重点工作进行强调。
会议最后,姜克才副行长讲话,结合当前严峻复杂的内外部风险形势,提出抓实案防工作的五项具体要求:一是全力打好涉诈治理攻坚战,二是严控员工代客操作风险,三是加强内部账户核算管理,四是强化基础领域业务规范管理,五是严格关键岗位轮换管理。要求全行统一思想,严格落实重点领域内控案防要求,坚决守住不发生运行管理专业案件及重大风险事件的底线。