为强化员工反洗钱教育和培训，9月中旬以来，月湖支行推动辖内3个网点员工观看反洗钱警示教育片，普及反洗钱相关法律要求，提升全员反洗钱意识和识别可疑洗钱问题线索的能力。
一是开展普法学习，提高反洗钱知识储备。全员知晓我国《打击治理以前犯罪三年行动计划（2022-2024年)》相关要求，清晰对“洗钱罪”定义的认识，掌握贪腐、金融诈骗、破坏金融管理秩序、走私、涉毒、涉黑，涉恐等七类上游犯罪行为的下游犯罪行为即为“洗钱罪”，进一步提升全员对反洗钱相关法律个具体工作要求的了解。
二是观看警示教育案例，了解洗钱犯罪套路。警示教育片中一则《举手之劳 却带来牢狱之灾》，通过情景再现和当事人细节叙述，揭开虚假收单、借卡走账、虚开发票等洗钱犯罪的“隐身衣”。“看似举手之劳，有可能遭受牢狱之灾”的教训，警示教育意义深刻，引发了全员的热烈讨论；支行要求对警示案例举一反三，切实提高对可疑洗钱犯罪线索的警惕和识别能力。
三是明确反洗钱工作要求，严格执行制度规范。在警示教育基础上，分析当前洗钱和反洗钱都集中在金融领域钱形势，为履行好金融机构反洗钱义务，全员应不折不扣做好本岗位反洗钱履职。观看反洗钱警示教育是践行反洗钱教育和培训义务要求，也是避免监管处罚，提高全员防范外部洗钱案件风险能力的有效途径。
四是压实格长管理责任，杜绝员工反洗钱违规行为。支行组织开展反洗钱金融知识宣传，加强员工反洗钱教育培训，是履行反洗钱义务的实践。作为工行员工，应立足本职岗位，不断提升专业能力，警惕洗钱违法违规问题。不仅要严格执行反洗钱制度，也要大力宣传反洗钱金融知识。此外，全体员工要避免洗钱离我们很远的错误认知，清醒认知银行人对洗钱犯罪并没有天然的免疫力，格长要按“管住人”要求，扎实每季度员工异常行为排查，常态化开展宣教。