2023年9月21日上午，按照总省行反洗钱规定，工行武汉分行召开2023年第3次反洗钱领导小组会议，分行反洗钱领导小组成员部门（中心）负责人参加了会议。会议审议了分行反洗钱中心提交的《武汉分行2023年反洗钱专项检查情况报告》、《2023年6月份全行反洗钱KYC专项治理情况报告》、《2023年上半年反洗钱客户风险分类工作情况报告》。会上，分行内控合规部报告了武汉分行1-8月份反洗钱主要工作开展情况，传达省行2023年第3次反洗钱领导小组会议精神，传导外部持续升级的反洗钱监管态势和最新监管处罚案例，梳理分析当前我行反洗钱工作存在的问题，安排部署全行下一阶段反洗钱重点工作。随后，各位委员听取了分行个人金融业务部关于全行个人金融业务反洗钱重点工作履职情况报告，以及分行结算与现金管理部就单位客户尽职调查集中改革、KYC专项治理等重点工作进展情况的报告。
会议要求各部门（中心）充分认识到FATF国际组织对我国开展第五轮反洗钱互评估带来的挑战，以及日益严峻的国内反洗钱监管态势，提高政治站位，严格贯彻落实反洗钱监管法规制度，强化履职管理，牢牢守住不发生重大洗钱风险事件、不发生反洗钱监管处罚目标。
一是深入推进KYC专项治理。各指标主管部门要尽快补齐工作短板，对号入座，深入研究，找准症结，对单位受益所有人有效性、一号多人等疑难指标，要下大力气破解，开展集中整治，想办法、出实招，多学习借鉴系统先进行经验，严禁新增客户信息缺失，全力压降存量问题数据，尽快扭转落后态势。针对总行新细则中7个新增指标和按户、按笔考核变化，认真分析非实名、注吊销结算账户数、伪现金交易笔数等关键权重指标治理要点(人行对上述高风险客户按20-200万元/户处罚)，克难攻坚，加大深水区整治力度，结合省行数据质量治理工作协同推进，避免考核失分，力争各项指标进入全省前5位，筑牢反洗钱管理基础。
二是深入推进强基固本尽调集中改革，分行个金部、结现部要加强本条线培训指导，采取集中培训或分批次轮训等方式，强化尽调团队管理，提高人员稳定性，将尽调处理时效性、尽调质量纳入本专业考核和通报范畴，促进履职能力提升；按总省行质量抽验要求严格本条线客户洗钱风险等级审核把关和尽调结果确认工作，督导尽调人员按总省行模板补充纠改尽调报告，规范操作流程，杜绝逾期回复、以及回复质量不过关被省行退回或抽验扣分的现象。
三是分行内控部作为反洗钱领导小组办公室，要强化工作机制，确保各项政策制度高效执行，做好各层级培训组织统筹，确保培训计划覆盖全员。组织参加总行反洗钱微课培训和测试，确保参训率和通过率均达到100%。各业务部门要贯彻“反洗钱是全员法定义务”理念，各司其职，做好本条线反洗钱培训及履职指导。
四是加快反洗钱专业团队培养，推广国际公认反洗钱师CAMS、国际制裁合规师CGSS资格认证，鼓励员工学习考试，打造一支专业胜任的反洗钱力量。
五是加大监督检查力度，要做好总行反洗钱专项检查前期非现场数据的核实、确认和反馈，建立监管检查问题台账，督导跟踪整改，做好后续溯源整治和高风险客户管控工作，以备迎接总行即将进点现场检查和12月份内审分局反洗钱专项检查。加强反洗钱各项工作指标督办通报，严格考核问责。