为深入推进涉赌涉诈治理，切断不法分子涉诈、涉赌资金转移链条，维护金融客户合法权益，牢牢守住人民群众“钱袋子”，阜新银行盘锦油田银行积极推进涉赌涉诈“资金链”治理工作,切断不发分子资金转移链条，增强广大人民群众的获得感，幸福感，安全感。
我行坚持不懈整治涉赌涉诈风险治理工作深入开展，严格落实“谁的账户谁负责”“谁的客户谁负责”“谁的商户谁负责”“谁开户谁负责”的主体责任。加强账户监测和客户身份识别，认真审核开户单位资质、办理人身份证件和企业开户资料，以及企业资金流动的日常监测情况，同时借助反洗钱系统排查客户大额、可疑资金交易，利用疑点模型等系统加强对关联交易的综合分析，加强对异常开户行为的审核，切实防范不法分子利用账户进行违法犯罪。 加强宣传引导，营造良好氛围。一方面，通过组织全行员工认真学习相关宣传手册、观看警示教育片等形式，使员工充分了解了涉赌涉诈“资金链”等常见套路和手段，切实增强员工的警惕性和防范意识，做足对外宣传准备。另一方面，采用LED屏和发放传单进行宣传。宣传期间，我行利用LED屏滚动播放宣传标语，同时利用班后时间在辽河文化广场设置固定宣传点，向广场群众发放宣传手册，讲解反诈相关知识。