预防洗钱人人有责!

陈菲
创建于2023-09-18
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为进一步普及反洗钱知识,提升公众对洗钱的防范风险意识,建设银行红霞支行于9月18日开展反洗钱宣传工作,引导广大群众不断提高防范涉黑涉恶违法犯罪的意识,切实履行反洗钱工作义务,推动金融秩序健康稳定发展。

本次的宣传活动主要分为以下几点:

一.什么是洗钱?

洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益通过掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。

二、洗钱有哪些危害?

1.为有组织犯罪提供资金来源;

2.助长刑事犯罪,危害社会稳定;

3.助长贪污腐败;

4.损害金融机构声誉,诱发金融危机;

5.严重损害社会公平原则,冲击合法经济,破坏国家投资环境;


  三、我们如何自我保护?

  • 不出租出借自己的身份证件;
  • 不出租出借自己的账户;
  • 不为身份不明人员代办金融业务;
  • 不替代他人携带现金,无记名有价证券出入境;
  • 不参与提供或使用非法金融业务;
  • 选择可靠的金融机构;
  • 勇敢举报洗钱活动,维护社会公平正义;

  通过此次反洗钱宣传,普及金融知识受众百余人以上,均获得良好效果,客户在业务办理同时接受反洗钱知识宣传,一举两得。面对洗钱行为,我们要坚决说不,大家在保护好自身信息的同时,请积极举报相关的洗钱行为,为维护社会经济安全稳定贡献自己的一份力量。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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