反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，持续社会安定，提高银行信誉，促进业务快速健康发展的保障。大洼支行通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。
一、强化培训，提高员工反洗钱技能
针对员工对反洗钱工作重要性的认识程度不够，对洗钱犯罪的危害性、反洗钱工作的重要意义认识还很不到位、缺乏足够重视等问题，强化员工培训，不断提高员工反洗钱技能，全面提升员工综合素质和专业水准。
二、严审资料，强化员工反洗钱意识
在开立个人账户时，严格按实名制的有关规定审查开户资料。严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
三、注重宣传，增强群众鉴别意识
为了让广大群众配合开展反洗工作，大洼支行积极开展不同形式的宣传活动，通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效，不仅增强了群众对非法金融活动的警惕性，还提升了大家对非法金融活动的风险防范能力，切实保障了客户财产安全，加深了我们与客户间的情谊，树立了良好的金融服务形象。