安阳商都农商银行开展2023年新一代反洗钱系统培训
为进一步认清当前反洗钱工作严峻形势,适应反洗钱新形势需要,持续强化员工反洗钱责任意识和风险意识,不断提高全行反洗钱业务水平。2023年7月25日,安阳商都农商银行在全行开展反洗钱业务培训,全行80余名相关业务人员参加本次培训。
此次培训以省联社反洗钱工作相关资料为主要内容,对反洗钱系统简介、系统流程介绍、系统操作说明等方面做了详细解读。并结合日常工作,对客户信息补录、账户信息补录、强化客户身份识别的具体方法和技巧进行了交流,大家表示,在客户建立业务关系初期要严格把关,做好风险防控,充分发挥反洗钱风险管控第一道防线作用。
在今后的工作中,安阳商都农商银行将继续深化思想认识,强化内部管理监督,严格遵循监管规定,层层压实主体责任,重点关注大额可疑交易和可疑报告,掌握常见洗钱手法,切实做好反洗钱履职和保密工作,全面构建安阳商都农商银行洗钱犯罪预防体系。