为提升社会公众的反洗钱意识，营造“全民反洗钱”的社会氛围，集安农商银行线上线下同发力，积极组织开展以“遏制洗钱，人人有责”为主题的反洗钱集中宣传活动。
什么是洗钱？
洗钱是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
主动配合金融机构进行身份识别
1.开办业务时，请您带好身份证件
有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。为避免他人盗用您的名义窃取您的财富，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您开立账户、购买金融产品以及以其他任何方式与金融机构建立业务关系时：
（1）出示有效身份证件或身份证明文件；
（2）如实填写您的身份信息；
（3）配合金融机构通过联网核查身份证件的真实性，或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息；
（4）回答金融机构工作人员合理的提问。
如果您不能出示有效身份证件或身份证明文件，金融机构工作人员将不能为您办理相关业务。
2.大额现金存取时，请出示身份证件
凡是存入或取出5万元以上人民币或者等值1万美元以上外币时，金融机构需核对您的有效身份证件或身份证明文件。这不是限制您支配自己合法收入的权利，而是希望通过这样的手段，防止不法分子浑水摸鱼，保护您的资金安全，创造更纯净的金融市场环境。
3.他人替您办理业务，请出示他（她）和您的身份证件
金融机构工作人员需要核实交易主体的真实身份，当他人代您办理业务时，需要对代理关系进行合理的确认。
特别提醒，当他人代您开立账户、购买金融产品、存取大额资金时，金融机构需要核对您和代理人的身份证件。
4.身份证件到期更换的，请及时通知金融机构进行更新
金融机构只能对身份真实有效的客户提供服务，对于身份证件已过有效期的，金融机构会通知客户在合理期限内进行更新。超过合理期限未更新的，金融机构可中止办理相关业务。
不要出租或出借自己的身份证件
出租或出借自己的身份证件，可能产生以下后果：
（1）他人借用您的名义从事非法活动；
（2）可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；
（3）可能成为他人金融诈骗活动的"替罪羊"；
（4）您的诚信状况受到合理怀疑；
（5）因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。
不要出租或出借自己的账户银行卡和U盾
金融账户、银行卡 U 盾不仅是您进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。毒贩、恐怖分子、受贿官员以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和 U 盾进行洗钱和恐怖融资活动，因此不出租、出借金融账户、银行卡和 U 盾既是对您的权利的保护，也是守法公民应尽的义务。
不要用自己的账户替他人提现
通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户（包括银行卡账户）或公司的账户为他人提取现金，为他人洗钱提供便利。然而，法网恢恢，疏而不漏。请您切记，账户将忠实记录每个人的金融交易活动，请不要用自己的账户替他人提现。