为进一步筑牢洗钱风险防线，全面提升广大师生的反洗钱法律意识和洗钱风险防范能力，严厉打击日益突出的买卖银行卡及电信网络诈骗犯罪行为，有效遏制诈骗犯罪活动的上升势头，提高青少年学生对电信网络诈骗手法的识别和防范能力，2023年5月11日，甘肃银行广河支行联合广河县公安局、县人民银行到三甲集高中开展反洗钱知识普及、非法买卖银行卡及预防电信网络诈骗宣讲活动，共有近1000名师生参加了此次活动。
活动中，我行工作人员结合实际简单易懂的校园诈骗案例讲述反洗钱的危害及非法办理、出租、出借、出售银行卡的危害性，部分在校学生由于社会阅历不足、法治观念淡薄，已成为非法买卖“两卡”的重要群体之一，作为即将步入社会的中学生，需要清楚的知道自己的银行卡内存储了很多个人信息，如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡，一方面可能被“回收人”用于洗钱、电信网络诈骗、逃税和跨境网络赌博等行为，会扰乱公平诚信的社会环境；另一方面会面临5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得新开立账户等惩戒措施，导致个人信用受损，同时会给自己带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。
同时针对新型电信网络诈骗类型概念，电信诈骗的主要特点、常见类型、手段等进行分析，电信诈骗所设立的名目迎合学生的各种需求及避害心理，以电话欠费涉案、发生意外、银行卡消费、低息无抵押贷款、网上优惠购物等进行诱骗，并以真实的案例介绍了刷单返利诈骗、冒充“熟人”或朋友实施诈骗、虚假网络购物诈骗、网络游戏诈骗等电信诈骗等常见诈骗手段，归纳总结了防骗措施，并向全校师生发放了非法买卖银行卡、防范电信诈骗及金融知识相关宣传资料，让全校师生对防范电信诈骗知识入耳、入脑、入心，提高师生们的自我防骗意识和甄别能力，筑牢防骗“防火墙”，提醒广大同学们不要接听来历不明的电话，做到“三不”，即“不轻信、不上当、不转账”，遇到可疑电话及时跟家人、老师报告或直接拨打110电话报警，谨防上当受骗。
本次宣讲活动有效加深了师生群体对反洗钱及反恐怖融资知识的了解，提高了学生对反洗钱的认知度，增强了法律意识和自我保护意识，从源头上有效防范和打击电信诈骗，减少涉案账户问题，为即将进入社会的学生营造了一种懂金融、用金融的良好氛围。