中信银行京城大厦支行为了做好反洗钱工作宣传，对此，京城大厦支行在支行厅堂开展了反洗钱的金融小课堂，为客户讲解近期发生的事件，防患于未然。
加强学习，提高对反洗钱工作的认识
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。在厅堂为客户讲解人民银行精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》 等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。为确保切实宣传工作，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，通过与其他银行及公安部门的合作，强化了反洗钱意识。
从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测
审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
对现有的账户进行全面清理，按 《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
在提取现金方面，严格执行逐级南批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我联社坚持每天对每笔超过 5 万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预約提现金额;单位结算账户 100 万元以上的单笔转账交易和个人结算账户 20 万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本。