8月29日上午，金伟东纪委书记主持召开江苏分行2023年第三次反洗钱领导小组会议。会上，内控合规部汇报了总行反洗钱现场检查情况、二季度KYC综合治理及高风险管控情况指标完成情况、反洗钱集中尽调团队组建及工作开展情况及涉敏风险管理工作情况。个人金融业务部、结算与现金管理部、运行管理部、银行卡业务部结合KYC综合治理指标提升专项行动及集中尽调团队工作进展进行汇报。
金伟东肯定了全省KYC治理专项行动和集中尽调改革取得的积极成效，但当前面临着反洗钱国际互评估和监管处罚的严峻形势，要求各部门聚焦“四个持续”，加强反洗钱全流程、全方位管理，增强反洗钱工作有效性、精准性、完整性，切实提升反洗钱工作质效。
一是持续健全“1+6”反洗钱治理机制。全行“1+6”反洗钱治理机制是当前行之有效的工作机制。内控部作为反洗钱领导小组办公室，要承担好全行反洗钱领导小组的日常工作，发挥好反洗钱工作的总牵头作用。6大部门要切实履行好专业小组职责，充分发挥部门联席会议机制的功能作用。专业小组要针对总行专项检查问题以及新发生问题，联合相关部门采取有效措施，倒排时间表、落实责任人，建立健全符合自身专业特点的长效机制，确保既做到当下改又实现长久立。
二是持续推进KYC治理向纵深推进。今年以来，我行KYC治理排名系统靠后，为有效改变我行KYC综合治理落后状况，内控部牵头制定了KYC综合治理指标提升专项行动方案，相关客户管理部门也制定了相应的实施细则。相关专业要坚持问题导向、目标导向，持续按照提升专项方案要求，系统施策动态抓好KYC治理，直到治理成效得到彻底巩固。
三是持续深化尽调集中改革工作。尽调集中改革是总行今年反洗钱工作的重点工程，我行目前尽调团队人员已配备到位，集中尽调任务完成率持续提升。下一步，要在现有经验总结基础上，发挥集中尽调“集约化、专业化”优势，坚持风险为本，聚焦技能培训和质量抽检双管齐下。我们要结合学先进、赶先进，以严的要求、高的标准，科学的考核，推动我行强化尽调系统内走在前、做表率，确保应有的首位度。
四是持续完善涉敏业务风险管理。全行要严格按照总省行涉敏风险管理要求，做好尽职调查和业务审核，防控涉敏风险。严禁与一类敏感国家客户（含对手）新建关系或发生业务往来。对存量客户确有民生需求且暂时无法清退的，要逐户做好客户增强尽职调查。运行管理部要针对跨境汇入汇款涉敏业务集中改革要求，加快人员配备尽快到位，加强业务技能培训，审慎处理业务严防涉敏风险。