为强化全省反洗钱队伍建设，提升反洗钱管理人员及业务骨干履职能力，夯实反洗钱及涉敏风险管理基础。近期，江苏分行举办了反洗钱及涉敏业务风险管理骨干人才现场培训班。省市分行反洗钱中心负责人及业务骨干共计31人参训。
本次培训内容主要包括反洗钱监管形势分析、客户洗钱风险分类实务、尽调系统功能介绍、新版客户信息治理及高风险业务管控指标讲解、涉敏政策解读及可疑甄别分析典型案例分享。
一是聚焦监管形势。江苏分行反洗钱中心主任结合FTAF第五轮互评估及人行反洗钱监管执法检查介绍当前反洗钱监管形势，要求在完善反洗钱工作机制、开展KYC专项治理行动、加强客户分类及高风险管控、做好总行反洗钱现场检查整改、推进智能化工具运用等方面继续发力。
二是聚焦重点工作。在客户分类方面，重点讲解客户洗钱风险分类抽检标准，深入分析总省行客户分类抽检发现问题。在集中尽调方面，重点介绍尽调系统建设思路、主要功能及下一步建设规划。在KYC治理方面，重点讲解新版指标变化及考核要求。在涉敏风险管理方面，重点介绍涉敏职责分工及涉俄制裁政策。
三是聚焦难点痛点。培训期间，省市分行反洗钱中心业务骨干就日常工作中的KYC综合治理重点指标推进难度大、集中尽调任务完成率偏低、尽调治理有待提升等难点问题召开专题座谈会，进行积极讨论，为提高我行反洗钱工作质效拓展思路。
下一步，江苏分行将持续推进反洗钱核心队伍建设，开展“形式多样、量身定制、持续有效”的反洗钱及涉敏业务培训，注重培训成果转化，有效提升反洗钱履职能力，助力全行高质量发展！