近年来，各类网络电信诈骗案件频发，诈骗手段花样百出，银行从业人员处在防范并阻止电信诈骗的第一线，担负重要责任。
2023年8月3日，两名男子名字相仿，一名男子19岁，前后都办理取款业务，19岁男子取款3w元，因刚成年，并且两人姓名，举止，存在相似性，引起了工作人员的怀疑，询问该男子两人是否认识，该男子拒不承认两人相识，于是查询该客户交易流水，并查询另一名男子交易流水，两人流水基本相似，继合理拒绝该客户的取款业务。并立刻对该两名男子账号进行管控，并准备后续向反诈中心提供核实疑似名单。该男子离开网点后，过了一会，随后又一名男子携带该名19岁男子，来银行要求取款业务，工作人员询问该男子之前两人是否认识，该男子说认识，但19岁男子却说不认识，两人口径不一，随拒绝取款业务，并合理告知客户需要向反诈中心提供两人流水信息审核，随继两名男子离开。
在日常工作中我们要始终凭借职业敏感和对客户负责的态度，努力堵截诈骗案件，建行禹州支行始终肩负起电信诈骗的第一线。