为强化支行内控案防工作，不断提升内控案防管理水平，严防案件和外部风险，进一步保障全行各项业务安全平稳发展，工行西市区支行于8月21日组织召开了2023年7-8月案防分析会。
会议首先由李江行长对近期他行处罚通报进行学习，并全面分析了上半年内控案防工作弱点，就“以规范销售行为、加强异常行为排查、落实对账制度、合理设置电子银行限额和加强营业场所管理为主要风险点”等问题进行了全面剖析，要求全行员工清楚了解业务风险点：切实以案为鉴、举一反三，加强工作。
会议第二项由专职纪检员余建辉对全行上半年涉案账户情况进行了通报，简要分析了我行涉案账户的特征，如涉案账户资金快进快出、分散转入集中转出、存在小额试探性交易等特征；其次由我行运营主管芦丹分析了对公账户的涉案特征及近期对公账户网银排查工作的相关要求。
会议第三项由专职纪检员余建辉对此次案防会议做出了分析，结合网点内控案防管理情况进行点评，寻找问题产生原因，做好相关问题的整改。最后李江行长做出了总结，准确把握关键岗位人员履职过程中的风险点以及可能出现的苗头和倾向性问题，井结合相关案例提出防控措施，使员工自觉遵章守纪，远离违规违纪，利用此次培训，提高风险识别能力。
在下一步工作中，我行将继续根据上级部门的相关要求做好账户风险管控工作，同步加强培训、检查、督导、考核力度，把账户风险管控的工作从简单的风险提示向操作执行、检查落实、处罚通报等方面转变，切实防范电信网络诈骗案件发生，为营造和谐金融生态环境作出应有贡献。