为配合国家的反诈骗、反洗钱要求，严厉打击治理涉堵涉诈等违法行为，我行一直严格执行开户要求及账户管控等一系列举措，及时发现问题，阻止可疑账户的开户与解控的风险业务发生。我们作为一名职业工行人，将会持续做好反诈宣传，努力提高广大人民群众的反诈意识，牢牢守住老百姓的“钱袋子”。
我从这段时间在大堂学习了解到，我行会将长时间未使用、信息不全、或手机号未实名等的客户账号进行管控。我们也会对前来办理开户激活等业务的客户，树立警觉性，按要求认真核实客户身份信息，并询问办理意愿，做好尽职调查和风险提示。避免出现一人多卡、频繁开销户挂失补卡等异常情形，排查洗钱的风险。
前段时间热映的《孤注一掷》影片，让我们基层员工更加意识到自身的责任，办理开户、激活等业务时一定要做好排查和提醒工作，筑牢第一道防线。或许很多人都不理解银行的用心良苦，总以为是银行故意的刁难，办卡转账都需要反复询问，比如“转给谁”，“干啥用”等问题，客户总觉得流程繁琐，但殊不知这是银行对客户账户安全的一种保护。
我们深刻认识到诈骗的危害及“全民反诈”的必要性和紧迫性。加强银行账户的监管，是国家反诈工作中至关重要的一环。在今后的工作中，协助客户提升反诈意识，积极当好防诈反诈“宣传员”，共建金融安全壁垒。