为进一步提高全员合规意识，引导员工做懂法、知法、守法的合格银行人，机构金融业务部于近期组织全员集中学习了由分行内控合规部编写的《刑法》要点学习课件，以案件风险联防联控四大领域为主线，结合相关案例，重点对课件中银行员工可能会触及的44种刑法罪名的立案标准、易发场景及涉及员工、防控措施等内容进行深入探讨。
机构部结合近期内控案防重点工作要求以及机构部专业条线风险点与案件防控要点开展学习讨论。一是基于机构专业新增政府信贷融资业务，全员深入学习了信贷领域11项刑法条款，强化风险意识，从业务规范和员工行为两个维度筑牢信用风险控制防线。二是将“关键少数和关键岗位”领域相关《刑法》条款与“四谈一提示”工作要求有机结合，向干部员工警示立案及量刑标准，防腐拒变，进一步增强全员法纪意识和廉洁意识。三是要求全员将切实维护人民利益牢记心间，警示全员杜绝侥幸心理，严于律己，警惕非法集资、洗钱诈骗，培养健康向上的兴趣爱好。四是警钟长鸣，告诫全员切勿出现挪用资金、挪用公款等犯罪行为。