不要出租或出借身份证件
●出租或出借身份证件,可能会产生以下后果:
●他人盗用您的名义从事非法活动;
●协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;
●您可能成为他人金融诈骗犯罪活动的"替罪羊";
●您的诚信状况可能受到合理怀疑;
●您的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损。
不要用自己的账户替他人提现
通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱方法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户或公司的账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利。然而,法网恢恢,疏而不漏。请您切记,账户将真实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。
举报洗钱活动
维护社会公平正义
为了发挥社会公众的积极性,动员社会力量与洗钱犯罪作斗争,保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利,《中华人民共和国反洗钱法》特别规定,任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
每个公民都有举报的权利和义务,欢迎所有公民举报洗钱活动及线索。所有举报信息将被严格保密。