为贯彻落实境内外反洗钱及制裁监管要求，以系统化、专业化培训夯实全行反洗钱及制裁风险管理工作基础，推动反洗钱及制裁风险年度重点工作落地，8月16日至8月18日，省分行举办2023年度反洗钱及制裁风险管理培训。
本次培训特邀总行业务专家及山西省公安厅刑侦总队反诈中心负责人就反洗钱监管形势与执法、全球反洗钱及制裁监管动态、反洗钱及制裁风险管理治理规定、洗钱犯罪打击形势等内容进行现场授课。此外，省分行本部业务骨干就反洗钱及制裁风险管理体系、反洗钱监管处罚及考核评价、反洗钱内外部检查及审计发现问题、信息安全管理、客户尽职调查标准、客户及产品洗钱风险评估、客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法、大额和可疑交易报告、可疑交易报告后续处理、制裁风险管控等业务流程和系统操作等内容也进行了详细授课。
培训采用“现场+视频”形式开至一级支行，省分行反洗钱合规管理委员会成员部室负责人及联络人、省分行反洗钱处理中心全体人员；二级分行反洗钱分管行领导、内控部门负责人、反洗钱专职人员；一级支行行长、反洗钱专管员、营业机构反洗钱专兼职人员共计922余人参加。
此次培训针对性强，覆盖面广，有效提升了全行反洗钱及制裁风险管理意识，增强了反洗钱相关岗位人员的履职能力，进一步推动全行反洗钱风险管理能力更上新台阶。