全民反洗钱反洗钱有我

申能财险双鸭山中支
创建于2023-08-16
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洗钱的概念和由来:洗钱是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,将其变成看似合法资金的行为和过程。

远离洗钱,做到以下八点:主动配合金融机构进行客户身份识别;不要出租出借自己的身份证件;不要代办他人业务;不要接受不明来历的现金或财物;不要将大量现金存入银行账户;不要将资金转移至境外账户;不要与洗钱犯罪分子建立业务关系;不要参与洗钱犯罪活动。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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