近期蒙城开发区支行通过运营风险监测平台发现一客户的账户短时间内频繁进出交易，快进快出，与其年龄和预留单位明显不相符。随即支行与客户联系，得知客户为支行附近庄子大酒店职工，称近期到网吧认识一陌生人介绍可通过帮其刷流水做贷款，目前客户已经联系不到介绍人，怀疑客户可能存在被诱骗替他人洗钱刷单情况，并对该客户进行了反电诈宣传教育。
当天蒙城开发区支行立即联系了当地反电诈中心驻点人员，发现该客户确实存在诈骗案件，但涉案账户开户银行为信用社，蒙城开发区支行银行卡暂未涉案。同时，支行立即对该客户的账户采取了限制非柜面、提高风险等级控制措施，并将可疑信息上报了总分行共享。
事后，蒙城开发区支行将该事件向支行行长汇报，便立即组织全体员工针对今年以来，2000年以后出生的，因庄子酒店代发工资开立的个人账户进行了逐户排查，对联系不到客户、账户交易异常、已经辞职不再使用银行卡等异常情况，均采取了相应的控制措施。
目前，电信诈骗手段层出不穷，花样百出，蒙城开发区支行会积极创新方式方法，运用通俗易懂的语言，宣传常见的诈骗手段、预防措施和补救方法，使群众听得懂、能领会、好落实，更使反诈宣传入脑入心；同时加强普法教育，特别是对为诈骗团伙提供帮助应承担的法律责任和后果进行广泛宣传，增强对“电信网络诈骗”的免疫力和抵抗力。