学习反洗钱通报 提高反洗钱工作水平

2023年8月9日晚，赵堡信用社组织召开全体会议，会议由社主任王文涛主持。会上首先由王主任带领大家认真学习《中国人民银行郑州中心支行办公室关于2022年河南省反洗钱执法检查情况的通报》（郑银办发【2023】60号）文件；然后，结合赵堡信用社反洗钱工作中存在的问题逐条进行分析，并提出整改措施。最后，王主任强调，全体员工必须高度重视反洗钱工作，要严格执行相关规章制度，做好客户身份识别、客户风险等级划分和分类管理、客户身份资料和交易记录保存以及大额交易和可疑交易报告等工作，切实提高反洗钱工作水平。