2023年7月31日,在浉河联社五星信用社,一笔看似寻常的柜面取现业务,却让“火眼金睛”的柜面人员成功帮助警察拦截“电诈”嫌疑人,充分发挥了网点柜面“第一道防线”作用,获得浉河分局湖东派出所的感谢!
当天下午2点27分,一年轻男子来到浉河联社五星信用社柜面办理取现业务,称急需17万元现金用于父亲承包土地使用。工作人员随即查询了该客户账户信息及银行流水,发现该客户进账信息为当天中午1点由新疆和四川地区的两家公司汇入,工作人员遂问及客户资金来源,客户仅仅表示是借钱,其他一概不知。凭借丰富的工作经验,工作人员发现事有蹊跷,立即提高警惕,向上级主管汇报。
主管在核实完相关信息后立即报警,与此同时,工作人员以客户取现金额较大,需领导审批协调资金周转来推延时间,并且不断与客户聊天降低客户的警惕性。在等待的时间,客户出现情绪不稳定,且有打哈欠、精神萎靡症状,另一工作人员见此,判断其可能是瘾君子,通过与客户聊家常来转移客户注意力,安抚其情绪。十几分钟过去后,警察抵达现场核实相关情况,认为该男子可能涉嫌电信诈骗,随即将其带走。
目前,该客户已被移交浉河区刑警大队。今后,五星信用社的全体员工会继续充分发挥网点柜面“第一道防线”作用,做好与公安机关的联动沟通,凝聚各方力量,共同打击治理电信网络新型违法犯罪,为人民群众守好“钱袋子”。