固安县支行2023年反洗钱集中宣传活动

小Z
创建于2023-08-10
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      固安农发行“以贴近公众、形式多样、注重实效”为原则,配合全省开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动,聚焦洗钱及上游犯罪等各类违法行为,围绕“开展三年行动,维护金融安全”“增强法律意识,远离洗钱犯罪”“守护好老百姓‘钱袋子’”等主题组织开展反洗钱集中宣传活动。

宣传内容:

1.宣传开展打击洗钱违法犯罪三年行动在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重要意义和作用;

2.宣传《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等反洗钱法律法规知识;

3.金融机构、特定非金融机构及单位和个人的反洗钱义务;

4.普及对金融诈骗、非法集资、传销、暴力讨债、校园贷、套路贷等非法金融活动涉黑涉恶问题的防范知识;

5.宣传洗钱及相关犯罪(毒品、传销、电信网络诈骗等)的危害及案例。

       向社会公众普及相关法律知识,揭示洗钱及上游犯罪的危害,引导社会公众配合反洗钱义务机构开展客户尽职调查等反洗钱工作,努力营造全社会共同参与抵制和打击洗钱、恐怖融资、逃税、毒品、传销、电信网络诈骗等违法犯罪的良好氛围。

       充分发挥营业厅堂、业务窗口等“金融阵地”的作用,在柜台处摆放“防范电信网络诈骗”宣传手册,在厅堂内展示“风险为要”、“全民反诈 你我同行”等宣传标语。金融工作人员主动向客户宣传加强账户风险防控对于维护人民群众财产安全的重要意义,引导人民群众充分理解、支持和配合客户身份识别、账户分类分级管理等风险防控举措。

       综合运用视频号、抖音、微信等新媒体平台,发布反诈短视频、图文等线上宣传作品,积极开展互动答题、知识竞赛等活动,向网络用户宣传法律法规和防范知识,提高社会公众对利用信息网络、非法支付平台、非法替他人提供账户等违法犯罪活动的判断能力,提示公众远离地下钱庄、非法集资、网络赌博等违法犯罪活动。

      围绕重点人群日常金融知识需求,结合受众特点,分层次开展金融知识宣传。针对老年人、青年学生等重点群体,互联网金融、养老、教育等重点领域,组织开展“靶向”宣传,切实提示宣传深度和有效性。

       在本次宣传活动中,我行努力向广大群众宣传反洗钱法律法律知识,不断提高社会公众对洗钱犯罪和恐怖融资、涉黑涉恶、非法集资等洗钱上游犯罪活动的认识。我行决心以本次宣传活动为契机,努力建强志愿宣传队伍,将国家政策、防非知识随时转化为生活语言,潜移默化为群众自觉行动,全年开展常态化宣传。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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