为进一步提高员工和社会公众对反洗钱工作的认识，打击洗钱犯罪，营造预防洗钱犯罪的良好氛围，我社决定根据省联社通知，按照我区联社的要求开展2023年第三季度反洗钱宣传活动。
一、什么叫做洗钱？
根据我国《刑法》的相关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如，为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。
二、什么是反洗钱？
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依据《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依据《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
三、为什么要反洗钱？
洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查，反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查，反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
向群众宣传保护自己，远离洗钱活动
1.主动配合金融机构进行客户身份识别
2.不要出租出借自己的身份证件
3.不要出租出借自己的账户
4.不要用自己的账户替他人提现
5.为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙
6.不要轻信所谓资本运作传销项目
7.选择安全可靠的金融机构
8.支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益
9.用于举报洗钱活动，维护社会公平正义
1.主动配合金融机构进行客户身份识别
2.不要出租出借自己的身份证件
3.不要出租出借自己的账户
4.不要用自己的账户替他人提现
5.为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙
6.不要轻信所谓资本运作传销项目
7.选择安全可靠的金融机构
8.支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益
9.用于举报洗钱活动，维护社会公平正义